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Friday, June 18, 2021
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पीएनबी धोखाधड़ी मामला: मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगा ईडी

एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी के खिलाफ 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है.

ईडी की जांच के अनुसार, प्रीति चोकसी कुछ अपतटीय कंपनियों की अंतिम लाभार्थी थीं, जिन्हें कथित तौर पर बनाया गया था और उनका उपयोग लॉन्ड्रिंग और धन के लेन-देन के लिए किया गया था। ईडी ने पिछले साल मामले के संबंध में एक कुर्की भी की थी, जिसमें दुबई स्थित संपत्तियां शामिल थीं।

सूत्रों ने कहा कि जांचकर्ताओं के पास इस बात के सबूत हैं कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक से लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के जरिए धोखाधड़ी की गई और प्रीति चोकसी से जुड़ी मुखौटा कंपनियों द्वारा धन की हेराफेरी की गई।

“मैं यह समझने में विफल हूं कि मेरे पति (मेहुल चोकसी) का नाम प्राथमिकी में क्यों शामिल किया गया था। चार्जशीट में, मेरे पति पर कुछ भी आरोप नहीं लगाया गया है क्योंकि मेरे पति नीरव मोदी के साथ शामिल नहीं थे। मेरे पति का नीरव मोदी के साथ कोई व्यवसाय नहीं था। चार्जशीट में मेरे पति का कोई जिक्र नहीं है,” प्रीति चोकसी ने कहा।

ईडी ने 27 अगस्त, 2018 को मेहुल चोकसी को आरोपी नंबर एक और उसकी फर्मों के रूप में नामित करते हुए अपनी पहली चार्जशीट दायर की। ईडी ने कहा कि गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड पैसे की हेराफेरी और लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।

ईडी ने अपने चार्जशीट में यह भी कहा कि मेहुल चोकसी की फर्मों ने 143 एलओयू के जरिए 3,032 करोड़ रुपये और एफएलसी (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) के जरिए 1799.36 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

जांच एजेंसी ने पीएनबी के डिप्टी जनरल अवनीश नेपाली का बयान भी दर्ज किया, जिन्होंने कहा था कि मेहुल चोकसी ने पीएनबी अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकों के स्विफ्ट सिस्टम में हेरफेर किया था। इस प्रकार, प्रणाली में एक छोटी राशि परिलक्षित होती है जबकि वे बड़ी मात्रा में प्राप्त कर रहे थे।

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